أسواق ومصارف
مقالات مشابهة
تُعـــلن لجنة إدارة المصرف المؤقتة دعـوة السيدات والسادة مساهمي المصرف الكـرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف المقرر عقده على تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الاربعاء الموافق 29/12/2021 ميلادي بقاعة تريبولس ـ فندق باب البحر بمدينة طرابلس وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- الإطلاع والمصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الإدارة المؤقتة المشكلة بموجب قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (68) لسنة 2020 وهي على النحو التالي:
• مطابقة هيكلة رأس المال بما يتوافق والقوانين المنظمة لذلك.
• المصادقة على تكليف لجنة الإدارة لمراجعين خارجيين لمراجعة ميزانية 2019/ 2020 م.
• الموافقة على ما اتخذ من قبل لجنة لإدارة المؤقتة بشأن اعفاء بعض المدينين من الفوائد المجنبة في سبيل تحصيل المديونيات.
2- إعادة عرض والمصادقة على ميزانيات السنوات (2011-2012-2013-2014-2015) .
3- الإطلاع على تقرير لجنة الإدارة المؤقتة عن سنة 2016.
4- الإطلاع على تقرير لجنة الإدارة المؤقتة عن سنة 2017.
5- الإطلاع على تقرير لجنة الإدارة المؤقتة عن سنة 2018.
6- عرض تقرير المراجعين القانونيين لحسابات المصرف عن سنوات (2016-2017-2018).
7- عرض تقرير هيئة المراقبة للمصرف عن السنوات (2016-2017-2018).
8- عرض تقرير هيئة المراقبة عن نشاط المصرف عن الفترة من (2019 إلى 2021) .
9- المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنوات 2016-2017-2018.
10- تقرير عن عمل اللجنة من تاريخ استلامها و حتى تاريخه .
11- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنوات (2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018).
12- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالعقار المملوك للمصرف الكائن بمنطقة أبو مليانة ـ بمدينة طرابلس وذلك وفقا لما يراه مناسبا ويحقق مصلحة المصرف والبحث وشراء مقر جديد للمصرف.
13- تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنتي 2021-2022.
14- إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تحديد مكافأتهم.
15- إعادة تشكيل هيئة المراقبة للمصرف و تحديد مكافأتهم.
16- ما يستجد من أعمال.
وفــــــــي حالة عدم توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع فإن الجمعية العمومية ستنعقد في اليوم التالي الخميس الموافق : 30/12/2021 ميلادي في نفس الزمان والمكان المحددين المعلن عنهما .
هذا وتوجه لجنة الإدارة المؤقتة عناية السيدات والسادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى ما يلي :
– عملا بأحكام النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين على أن تكون الإنابة كتابةً ، ومصدقة من محرر عقود ، و لا يجوز إنابة أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة وموظفي المصرف .
– طبقا لأحكام النظام الاساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الاعلان ، ويمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الوثائق والمستندات المنصوص عليها وفقا لأحكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري والنظام الاساسي للمصرف بمقر الإدارة العامة لمصرف الوفاء خلال ساعات العمل الرسمية اعتباراً من تاريخ نشر هـذا الاعـلان .
كـــــما تنوه لجنة الادارة للسادة المساهمين بضرورة التوجه لمقر المصرف اثناء الدوام الرسمي لاستلام ما يفيد بعدد الاسهم وقيمتها وذلك بعد تحديث سجل المساهمين بالمصرف ، وانه لن يُسمح بحضور الجمعية لمن لم يقم باستلام المستند لاستظهار به عند دخول الجمعية سواء اكان أصيلاً أو وكيلاً ، وذلك قبل خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية والاكتفاء بالقائمة المحدثة من السجل للحضور ، للأهمية يرجى التقيد بالمطلوب .
وأخيراً تأمل لجنة ادارة المصرف من السادة المساهمين الاخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة ضد فايروس COVID-19 والالتزام بالتباعد الاجتماعي .
والله ولـي التوفيـق
لجنة الادارة المؤقتة
